ประเทศกำลังกระชับการจับการพนันที่ไม่ถูกกฎหมาย

สิงคโปร์ ภาคการเงินพบว่าตนเองอยู่ภายใต้การตรวจสอบอย่างเข้มงวดด้วยเหตุว่าหน่วยงานการเงินของสิงคโปร์(MAS) ตระเตรียมที่จะสอบสวนเครดิต สวิสและธนาคารอื่นๆที่บางทีอาจเกี่ยวเนื่องกับเรื่องฉาวโฉ่การฟอกเงินที่มีความสัมพันธ์กับอุตสาหกรรมการเล่นเกมของเมืองและรัฐการถามไถ่เกินกว่าการตรวจสอบเสมอๆซึ่งส่งสัญญาณถึงแรงโน้มถ่วงของสถานการณ์ที่เชื่อมโยงกับสถาบันการเงินในประเทศและต่างประเทศจำนวนมาก

การสอบสวนเกิดขึ้นหลังจากการล้มล้างอย่างมากต่อผู้ซักเงินที่ถูกกล่าวหาส่งผลให้มีการยึดเกียรติยศยึดSGD 2.8 พันล้านทรัพย์สินมูลค่า (2.04 พันล้านดอลลาร์) รวมทั้งเงินสดเครื่องประดับและอสังหาริมทรัพย์ตำรวจในตอนแรกจับสิบคนโดยกล่าวมาว่าพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของเครือข่ายการพนันที่ไม่ถูกกฎหมายขนาดใหญ่ที่ครอบคลุมหลายประเทศ

จากสิบห้าคนแสดงตัวในศาลเมื่อเร็วๆนี้โดยอัยการโต้วาทีว่าบุคคลกลุ่มนี้ก่อให้เกิดความเสี่ยงสำหรับในการบิน.ทรัพย์สินของพวกเขาถูกยึด แต่ยังคงมีความวิตกกังวลว่าพวกเขาอาจซ่อนจำนวนเงินที่ไม่ได้เผยด้วยหนังสือเดินทางหลายใบในหมู่ผู้เกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่ยังกลัวว่าผู้ต้องสงสัยอาจปลอมเอกสารเพื่อหลีกเลี่ยงการควบคุมชายแดน

ผู้ต้องสงสัยทุกคนคือคนจีนแหล่งกำเนิดแม้ว่าจะมีเอกสาร ID ที่หลากหลายในระหว่างการพิจารณาคดีผู้ถูกขังคนหนึ่งซูเจียนเฟิงมีการเผยเกี่ยวกับผู้เข้าร่วมโครงงานดังกล่าวเขากล่าวถึงว่าเป็นซีอีโอของ บริษัท เทคโนโลยีสารสนเทศที่ตั้งอยู่ในสิงคโปร์ แต่ยอมรับว่าเขาไม่ทราบตำแหน่งหรือการจัดการของบริษัท ซึ่งย้ำความสลับซับซ้อนที่มากขึ้นของคดีนี้

Credit Suisse เผชิญกับค่าปรับสำหรับการละเมิดข้อกำหนดในอดีตกาล

การจัดการที่เด่นนี้บ่งชี้ถึงขอบเขตของกิจกรรมทางการเงินที่ไม่ถูกกฎหมายที่บางทีอาจแทรกซึมเข้าไปในภาคการเงินของประเทศสิงคโปร์การตรวจสอบที่กำลังจะเกิดขึ้นของ MAS จะเน้นไปที่ผู้ต้องสงสัยการเชื่อมต่อของธนาคารกับผู้ต้องสงสัยเกี่ยวกับแผนการถูเงินและประเมินประสิทธิภาพของลูกค้ากระบวนการตรวจสอบสถานะ.การเคลื่อนไหวนี้ควรเผยช่องโหว่ที่อาจเกิดขึ้นและข้อเสียสำหรับเพื่อการปฏิบัติตามข้อกำหนดภายในสถาบัน

Credit Suisse เป็นหนึ่งในธนาคารที่ต้องพบเจอกับการตรวจสอบโดย MAS และไม่แปลกหน้ากับการโต้แย้งกันน่าสังเกตว่ามันมีบทบาทสำคัญในเรื่องราวที่มีชื่อ1ประเทศมาเลเซีย ดีเวลลอปเมนต์(1MDB) เรื่องฉาวโฉ่ คดีฉ้อฉลที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ของมาเลเซียการมีส่วนร่วมของ Credit Suisse ส่งผลให้ราคาปูน 700,000(509,900 เหรียญสหรัฐ)ละเอียดเหตุเพราะข้อเสียในการควบคุมการป้องกันการฟอกเงินและมาตรฐานการปฏิบัติตาม

ขณะที่ MAS เตรียมการที่จะสืบสวน Credit Suisse และธนาคารที่เกี่ยวข้องอื่นๆแรงโน้มถ่วงของเรื่องฉาวโฉ่การฟอกเงินที่ขับเคลื่อนจากการพนันในประเทศสิงคโปร์มีความชัดเจนมากขึ้น ทำให้เกิดความกังวลใจเกี่ยวกับประสิทธิภาพของสถาบันการเงินหนทางปฏิบัติสำหรับการจัดแจงความเสี่ยงและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ.ผลการไต่สวนจะกล่าวมาว่า Credit Suisse เรียนรู้จากจุดบกพร่องในอดีตไหมปฏิบัติตามข้อกำหนดอีกรอบ