ประเทศกำลังกระชับการจับการเดิมพันที่ไม่ถูกกฎหมาย

สิงคโปร์ ภาคการเงินพบว่าตนเองอยู่ภายใต้การตรวจสอบอย่างเข้มงวดเพราะหน่วยงานการเงินของสิงคโปร์(MAS) ตระเตรียมที่จะสืบสาวเครดิต สวิสและธนาคารอื่นๆที่บางทีอาจเกี่ยวกับเรื่องฉาวโฉ่การขัดเงินที่มีความชมรมกับอุตสาหกรรมการเล่นเกมของเมืองและรัฐการสอบถามเกินกว่าการตรวจสอบเป็นประจำซึ่งส่งสัญญาณถึงแรงโน้มถ่วงของสถานการณ์ที่เชื่อมโยงกับสถาบันการเงินในประเทศและต่างประเทศจำนวนมาก

การไต่สวนเกิดขึ้นหลังจากการกำจัดอย่างมากต่อผู้ซักเงินที่ถูกกล่าวหาส่งผลให้มีการยึดเกียรติยึดSGD 2.8 พันล้านสินทรัพย์มูลค่า (2.04 พันล้านดอลลาร์) รวมทั้งเงินสดเครื่องเพชรพลอยและอสังหาริมทรัพย์ตำรวจในตอนแรกจับตัวสิบคนโดยกล่าวมาว่าพวกเขาเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของเครือข่ายการพนันที่ไม่ถูกกฎหมายขนาดใหญ่ที่ครอบคลุมหลายประเทศ

จากสิบห้าคนปรากฏตัวในศาลเมื่อเร็วๆนี้โดยอัยการโต้เถียงว่าบุคคลพวกนี้ก่อให้เกิดความเสี่ยงสำหรับในการบิน.สินทรัพย์ของพวกเขาถูกยึด แต่ยังคงมีความกังวลว่าพวกเขาบางทีอาจแอบซ่อนจำนวนเงินที่ไม่ได้เปิดเผยด้วยหนังสือเดินทางหลายใบในกลุ่มผู้ที่มีการเกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่ยังกลัวว่าผู้ต้องสงสัยอาจปลอมแปลงเอกสารเพื่อหลบหลีกการควบคุมชายแดน

ผู้ต้องสงสัยทุกคนเป็นชาวจีนต้นกำเนิดแม้จะมีเอกสาร ID ที่หลากหลายในระหว่างการพิจารณาคดีผู้ถูกขังคนหนึ่งซูเจียนเฟิงมีการเปิดเผยเกี่ยวกับผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวเขาอ้างถึงว่าเป็นซีอีโอของ บริษัท ไอทีที่ตั้งอยู่ในประเทศสิงคโปร์ แต่ยอมรับว่าเขาไม่เคยรู้ตำแหน่งหรือการปฏิบัติงานของบริษัท ซึ่งย้ำความซับซ้อนที่มากขึ้นของคดีนี้

Credit Suisse พบเจอกับค่าปรับสำหรับการละเมิดข้อกำหนดในสมัยก่อน

การปฏิบัติการที่สะดุดตานี้บ่งบอกถึงขอบเขตของกิจกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมายที่บางทีอาจแทรกซึมเข้าไปในภาคการเงินของประเทศสิงคโปร์การตรวจสอบที่กำลังจะเกิดขึ้นของ MAS จะมุ่งเน้นไปที่ผู้ต้องสงสัยการเชื่อมต่อของธนาคารกับผู้ต้องสงสัยเกี่ยวพันกับโครงการขัดเงินและประเมินความสามารถของลูกค้ากระบวนการตรวจสอบสถานะ.การเคลื่อนไหวนี้ควรจะเปิดเผยช่องโหว่ที่อาจเกิดขึ้นและข้อบกพร่องในการปฏิบัติตามข้อกำหนดภายในสถาบัน

Credit Suisse เป็นหนึ่งในธนาคารที่จำต้องพบเจอกับการตรวจสอบโดย MAS และไม่ไม่รู้จักกับการแย้งกันน่าสังเกตว่ามันมีบทบาทสำคัญในเรื่องราวที่มีชื่อเสียง1ประเทศมาเลเซีย ดีเวลลอปเมนต์(1MDB) เรื่องฉาวโฉ่ คดีคดโกงที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ของมาเลเซียการมีส่วนร่วมของ Credit Suisse นำมาซึ่งการทำให้ราคาปูน 700,000(509,900 เหรียญสหรัฐ)ละเอียดเพราะเหตุว่าข้อบกพร่องในการควบคุมการป้องกันการฟอกเงินและมาตรฐานการปฏิบัติตาม

ขณะที่ MAS เตรียมพร้อมที่จะสอบปากคำ Credit Suisse และธนาคารที่เกี่ยวข้องอื่นๆแรงโน้มถ่วงของเรื่องฉาวโฉ่การฟอกเงินที่ขับเคลื่อนจากการพนันในประเทศสิงคโปร์มีความชัดเจนมากขึ้น ทำให้เกิดความวิตกกังวลเกี่ยวกับประสิทธิภาพของสถาบันการเงินแนวทางปฏิบัติสำหรับเพื่อการจัดแจงความเสี่ยงและการปฏิบัติตามกฎ.ผลของการสอบสวนจะเผยออกมาว่า Credit Suisse ทำความเข้าใจจากข้อผิดพลาดในสมัยก่อนไหมปฏิบัติตามข้อกำหนดอีกรอบ