ประเทศกำลังกระชับการจับการพนันที่ผิดกฎหมาย

สิงคโปร์ ภาคการเงินพบว่าตนเองอยู่ภายใต้การตรวจสอบอย่างเข้มงวดเพราะหน่วยงานการเงินของสิงคโปร์(MAS) เตรียมตัวที่จะสอบสวนเครดิต สวิสและธนาคารอื่นๆที่อาจเกี่ยวเนื่องกับเรื่องอื้อฉาวการขัดเงินที่มีความชมรมกับอุตสาหกรรมการเล่นเกมของเมืองและรัฐการไต่ถามเกินกว่าการตรวจสอบเสมอๆซึ่งส่งสัญญาณถึงแรงโน้มถ่วงของสถานการณ์ที่เชื่อมโยงกับสถาบันการเงินในประเทศและต่างประเทศจำนวนมาก

การสอบปากคำเกิดขึ้นภายหลังจากการปราบอย่างมากต่อผู้ซักเงินที่ถูกกล่าวหานำมาซึ่งการทำให้มีการยึดเกียรติยึดSGD 2.8 พันล้านสินทรัพย์มูลค่า (2.04 พันล้านดอลลาร์) รวมทั้งเงินสดเครื่องเพชรพลอยและอสังหาริมทรัพย์ตำรวจในตอนแรกจับตัวสิบคนโดยกล่าวมาว่าพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายการพนันที่ผิดกฎหมายขนาดใหญ่ที่ครอบคลุมหลายประเทศ

จากสิบห้าคนเผยตัวในศาลเมื่อเร็วๆนี้โดยอัยการแย้งว่าบุคคลเหล่านี้ก่อให้เกิดความเสี่ยงสำหรับเพื่อการบิน.เงินของพวกเขาถูกยึด แม้กระนั้นยังคงมีความกลุ้มอกกลุ้มใจว่าพวกเขาบางทีอาจหลบซ่อนจำนวนเงินที่ไม่ได้เปิดเผยด้วยหนังสือเดินทางหลายใบในกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่ยังกลัวว่าผู้ต้องสงสัยบางทีอาจปลอมเอกสารเพื่อหลบหลีกการควบคุมชายแดน

ผู้ต้องสงสัยทุกคนคือคนจีนแหล่งกำเนิดแม้ว่าจะมีเอกสาร ID ที่หลากหลายในระหว่างการพิจารณาคดีผู้ถูกขังคนหนึ่งซูเจียนเฟิงมีการเผยเกี่ยวกับผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวเขาอ้างว่าเป็นซีอีโอของ บริษัท เทคโนโลยีสารสนเทศที่ตั้งอยู่ในสิงคโปร์ แต่ว่ายอมรับว่าเขาไม่รู้จักตำแหน่งหรือการปฏิบัติการของบริษัท ซึ่งเน้นความซับซ้อนที่เพิ่มขึ้นของคดีนี้

Credit Suisse พบเจอกับค่าปรับสำหรับเพื่อการละเมิดข้อกำหนดในอดีต

การจัดการที่เด่นนี้บ่งบอกถึงขอบเขตของธุระกรรมทางการเงินที่ไม่ถูกกฎหมายที่บางทีอาจแทรกซึมเข้าไปในภาคการเงินของประเทศสิงคโปร์การตรวจสอบที่กำลังจะเกิดขึ้นของ MAS จะมุ่งเน้นไปที่ผู้ต้องสงสัยการเชื่อมโยงของธนาคารกับผู้ต้องสงสัยเกี่ยวกับแผนการถูเงินและประเมินความสามารถของลูกค้ากระบวนการตรวจสอบสถานะ.การเคลื่อนไหวนี้ควรเผยช่องโหว่ที่บางทีอาจเกิดขึ้นและข้อผิดพลาดสำหรับการปฏิบัติตามข้อกำหนดภายในสถาบัน

Credit Suisse เป็นหนึ่งในธนาคารที่ต้องพบเจอกับการตรวจสอบโดย MAS และไม่แปลกหน้ากับการเถียงกันน่าสังเกตว่ามันมีบทบาทสำคัญในเรื่องราวที่เป็นที่รู้จัก1ประเทศมาเลเซีย ดีเวลลอปเมนต์(1MDB) เรื่องอื้อฉาว คดีคดโกงที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ของมาเลเซียการมีส่วนร่วมของ Credit Suisse ส่งผลให้ราคาปูน 700,000(509,900 เหรียญสหรัฐ)ละเอียดเพราะเหตุว่าข้อเสียในการควบคุมการป้องกันการฟอกเงินและมาตรฐานการปฏิบัติตาม

ขณะที่ MAS เตรียมการที่จะสืบสาว Credit Suisse และธนาคารที่เกี่ยวข้องอื่นๆแรงโน้มถ่วงของเรื่องฉาวโฉ่การขัดเงินที่ขับเคลื่อนจากการพนันในประเทศสิงคโปร์มีความชัดเจนมากขึ้น ทำให้เกิดความไม่สบายใจเกี่ยวกับประสิทธิภาพของสถาบันการเงินหนทางปฏิบัติสำหรับเพื่อการจัดการความเสี่ยงและการปฏิบัติตามกฎที่ต้องปฏิบัติตาม.ผลของการไต่สวนจะเปิดเผยว่า Credit Suisse เรียนรู้จากข้อบกพร่องในอดีตไหมปฏิบัติตามข้อกำหนดอีกรอบ